L’Algérie redouble d’efforts pour se défaire de la surveillance accrue du Groupe d’action financière (GAFI) en relation avec les activités de blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Une source officielle a informé TSA que des représentants du GAFI sont attendus en Algérie au mois d’avril pour une mission d’évaluation. Ces délégués mesureront principalement l’efficacité et la conformité des actions gouvernementales aux normes préconisées par le GAFI.
Surveillance Accrue par le GAFI
Durant sa session plénière qui s’est tenue le 25 octobre 2024 à Paris, le GAFI a placé l’Algérie sur ce qu’il désigne comme la liste grise, catégorisant les juridictions nécessitant une surveillance particulière. Les évaluations futures prévues pour avril se focaliseront sur les risques associés et évalueront les progrès effectués par les nations listées, comme annoncé lors de rencontres récentes du Groupe d’action financière à Mexico en février 2026.
Dans le cadre des mesures suivies, l’Algérie bénéficiera d’une feuille de route détaillant des étapes claires et des recommandations ciblées sur une période de trois ans pour renforcer la lutte contre la finance illicite, conformément aux communiqués publiés par le GAFI.
Planifications et Optimisme Algérien
Elisa de Anda Madrazo, présidente du GAFI, a clarifié lors de la réunion de 2024 à Paris que le placement sur la liste grise n’est pas une sanction mais vise à encourager les améliorations nécessaires. Il a été mentionné que l’Algérie avait activement collaboré avec le GAFI pour développer un plan d’action robuste ciblant ces enjeux.
Salah Eddine Taleb, Gouverneur de la Banque d’Algérie, demeure optimiste quant à l’avenir et envisage le retrait de l’Algérie de la liste grise grâce aux améliorations réalisées, soulignées lors d’une entrevue en octobre 2025.
Le Comité de coordination nationale, placé au sein de la Banque d’Algérie, progresse dans l’adaptation des structures nécessaires pour répondre aux critères exigés par l’organisme international, en mettant un point d’honneur sur les ajustements opérationnels et structurels recommandés par le Groupe d’action financière.
Mesures de Surveillance Renforcée sur les Organismes à But Non Lucratif
Dans le cadre de ces préparatifs, une directive a été émise par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales le 14 février, instruisant un recensement détaillé des associations actives. À Jijel, par exemple, la direction de la réglementation et des affaires générales a exigé que toutes les associations déclarent les bénéficiaires réels de leurs activités, à travers la plateforme « Sidjilkoum » ou via les bureaux locaux du registre du commerce.
Cette initiative vise à disposer d’une base de données exhaustive comprenant des informations comme le nom de l’association, la date d’inscription, le siège, les dirigeants et un résumé des activités annuelles, en anticipation de l’accueil de la délégation du GAFI en avril.