Suite à de nombreux signalements par des banques en Algérie, une affaire de transfert de 200 millions d’euros a été mise au jour.
Découverte d’un vaste transfert de fonds frauduleux
Les procureurs de Chéraga, à Alger, ont ouvert une enquête sur un citoyen turc et un Algérien, soupçonnés de planifier le transfert de ce montant à travers une société fictive. Les enquêtes ont révélé des documents bancaires frauduleux, entraînant des accusations de falsification et de tentative d’escroquerie, ainsi que de séjour irrégulier sur le territoire.
Rôle des banques dans la découverte
En octobre 2023, des banques comme Banc Al Salam Algérie, Banque Al Baraka, Banque du Golfe et Société Générale ont signalé des mouvements financiers suspects. Banc Al Salam a officiellement alerté le parquet le 16 octobre 2023. Les transactions s’étaient déroulées en plusieurs étapes, justifiées par des contrats fictifs avec des partenaires turcs. Des documents financiers, tels que des SWIFT, ont été vérifiés, révélant des inconsistances, une banque allemande niant toute implication.
Enquête judiciaire et conséquences
Deux individus, un ressortissant turc et un citoyen algérien, ont été identifiés comme parties prenantes. M. A., le ressortissant turc, a déclaré avoir résidé légalement en Algérie entre 2016 et 2021 et a nié toute falsification. S. M., l’Algérien, a prétendu n’avoir eu qu’un rôle minime. Pourtant, ils font face à de graves accusations avec le procureur exigeant dix ans d’emprisonnement et une amende d’un million de dinars pour chacun, malgré les tentatives de la défense d’évoquer la nullité des poursuites.