Les forces de l’ordre françaises et italiennes ont collaboré de manière intensive pour démanteler un important réseau de blanchiment d’argent lié au trafic de stupéfiants. Cette enquête, qui s’est déroulée sur une période de dix mois, a permis de mettre la main sur 55 kilos d’or pur et 2,5 millions d’euros en liquide. Cette opération a permis l’arrestation de plusieurs individus en France et en Italie, avec une connexion apparente à la DZ Mafia.
Le Rôle de la DZ Mafia dans le Blanchiment d’Argent
Selon les autorités, une partie des individus arrêtés seraient affiliés à la DZ Mafia, un gang criminel influent basé à Marseille. Ce groupe serait impliqué dans la collecte d’argent issue de la vente de drogues en France, qu’ils feraient ensuite transiter par l’Italie afin de le transformer en or. L’or serait alors expédié vers divers pays où les règles bancaires sont plus souples, tels que la Turquie, le Kosovo et le Maroc.
Toutefois, Me Charlotte Cesari, avocate de certains suspects, conteste ces accusations et indique que ses clients, en grande majorité d’origine syrienne, bénéficient de la nationalité luxembourgeoise et n’ont pas de casier judiciaire.
Saisies et Enquêtes en France et en Italie
Les saisies ont eu lieu principalement à Lyon et Montpellier en France, avec des perquisitions dans des fonderies clandestines à Milan, en Italie. Le procureur de la République de Marseille indique que la découverte de ce réseau démontre l’ampleur et la complexité des opérations de blanchiment liées au trafic de drogue. Cette saisie record souligne l’importance de ces réseaux transnationaux, capables de faire circuler des millions d’euros tout en masquant leur origine illicite.
