L’affaire du transfert des milliards de Tahkout revient au cœur de l’actualité judiciaire algérienne, avec une nouvelle audience programmée pour le 20 juillet prochain. Le pôle pénal économique et financier de Sidi M’hamed a en effet fixé cette date pour examiner le dossier portant sur le détournement et le blanchiment de fonds appartenant à l’homme d’affaires emprisonné Mahieddine Tahkout.
Un report décidé à la demande de la défense
La décision de renvoyer le procès découle d’une requête présentée par le collectif des avocats. Après l’entrée des prévenus détenus dans la salle d’audience, le président du pôle a procédé à l’appel des différentes parties.
Étaient concernés aussi bien les accusés que les parties civiles constituées dans cette affaire de transfert des milliards de Tahkout. À l’issue de cette formalité, le magistrat a annoncé le renvoi de l’audience au 20 juillet.
Des chefs d’inculpation particulièrement lourds
Les mis en cause comparaîtront devant la première chambre du pôle pénal pour des accusations graves. Le prévenu identifié par les initiales « S.N », placé en détention, fait face à plusieurs délits liés au blanchiment d’argent.
Il lui est reproché le blanchiment de produits issus d’activités criminelles dans le cadre d’un groupe organisé, en exploitant les facilités offertes par une activité professionnelle. S’ajoutent la dissimulation de revenus tirés de faits de corruption et le transfert de biens visant à masquer leur origine.
Le cadre juridique invoqué
Les faits reprochés tombent sous le coup de plusieurs textes de loi algériens. Sont notamment cités les articles 389 bis et 389 bis 2 du code pénal, ainsi que les articles 32 et 43 de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.
L’accusation s’appuie également sur l’article 2 de la loi relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, dans sa version modifiée et complétée.
Le rôle présumé des frères « G » dans le dossier Tahkout
Deux frères désignés par l’initiale « G » comparaissent eux aussi en détention dans cette affaire de blanchiment. Ils sont poursuivis pour avoir transféré, déplacé et dissimulé des biens afin de brouiller leur véritable nature et leur provenance.
Les charges retenues contre eux englobent également le trafic d’influence. Ce dernier renvoie à la promesse, l’offre ou l’octroi d’avantages indus en vue d’obtenir une faveur illégitime auprès d’agents publics ou d’autres intervenants.
L’origine des investigations sur les fonds détournés
L’enquête a démarré au sein de la troisième chambre du pôle judiciaire, saisie d’opérations de blanchiment et de dissimulation de produits criminels. Les investigations ont conduit à soupçonner quatre investisseurs d’avoir participé à l’accaparement des avoirs de Mahieddine Tahkout et de sa famille.
Un transfert de 35 milliards vers l’étranger
Selon les éléments recueillis, le premier accusé « N.S », à la tête d’un bureau d’études, avait reçu des fonds de Mahieddine Tahkout pour élaborer un grand projet. La somme globale était estimée à 35 milliards de centimes.
Le projet a toutefois été gelé définitivement après l’arrestation de l’homme d’affaires, son incarcération et l’ouverture de poursuites judiciaires à son encontre. Plutôt que de restituer cet argent à la justice, le mis en cause se le serait approprié.
L’enquête établit que les fonds auraient transité par un compte bancaire suisse, avant d’être virés vers un autre compte en Espagne. C’est là que l’accusé aurait blanchi l’intégralité des sommes en acquérant quatre appartements de luxe.
Une tentative d’escroquerie contre Brahim Tahkout
Les investigations révèlent un autre volet de l’affaire des milliards de Tahkout, lié à une plainte déposée par Brahim Tahkout. Ce dernier affirme avoir été victime d’une escroquerie orchestrée par les deux frères investisseurs.
D’après ses déclarations, le duo lui aurait proposé d’intervenir auprès de la justice pour obtenir un acquittement et une sortie de prison. Cette prétendue intercession aurait été monnayée contre une somme évaluée à 15 milliards de centimes.
L’enquête signale par ailleurs que ces individus auraient dissimulé plusieurs véhicules appartenant à la famille Tahkout.
L’audience du 20 juillet devrait permettre d’examiner en détail ce vaste dossier mêlant blanchiment, trafic d’influence et transferts financiers illicites. Le verdict attendu pourrait éclairer les ramifications internationales d’une affaire emblématique de la lutte anticorruption en Algérie.