Une opération menée par la Gendarmerie nationale a conduit au démantèlement d’un réseau cybercriminel impliqué dans des activités de paris en ligne illégaux et de transferts financiers via des cryptomonnaies. Derrière des commerces officiellement déclarés, les enquêteurs ont découvert un système structuré utilisant des monnaies virtuelles pour acheminer des fonds vers l’étranger.
Des commerces légaux utilisés comme façade pour des paris clandestins
L’enquête conduite par les services spécialisés de la Gendarmerie nationale a mis au jour un dispositif reposant sur des activités commerciales déclarées servant de couverture à un réseau criminel organisé.
Selon les éléments révélés par l’investigation, neuf commerçants régulièrement inscrits au registre du commerce étaient impliqués dans l’exploitation de plateformes non autorisées dédiées aux jeux de hasard, aux loteries et aux paris en ligne. Derrière cette façade commerciale, le groupe aurait développé un mécanisme financier destiné à masquer l’origine des revenus générés par ces activités illicites.
Le système reposait notamment sur la conversion rapide des gains perçus en monnaie nationale vers des monnaies numériques, avant leur transfert vers l’étranger, permettant ainsi de contourner les règles encadrant les mouvements financiers.
Saisies, arrestations et matériel destiné aux monnaies virtuelles
L’opération a été menée par le Service central opérationnel de lutte contre la criminalité organisée de la Gendarmerie nationale, à travers sa division chargée des affaires économiques et financières.
Le bilan communiqué par les enquêteurs fait état de neuf personnes interpellées. Les forces de sécurité ont également procédé à la saisie de plusieurs biens et supports utilisés dans les activités du réseau, notamment :
- 103 millions de centimes en monnaie nationale ;
- 2 515 euros en devises étrangères ;
- 3 véhicules touristiques utilisés par les membres du réseau ;
- 199 cartes de recharge destinées à l’acquisition de monnaies virtuelles.
Les perquisitions ont aussi permis de récupérer divers équipements technologiques servant à alimenter, gérer et transférer les comptes liés aux plateformes de paris clandestines.
Cryptomonnaies et jeux illégaux : les autorités renforcent leur vigilance
Cette opération s’inscrit dans le cadre des actions menées par les autorités algériennes contre les réseaux de jeux d’argent illégaux et les circuits de blanchiment utilisant les technologies financières.
Les cryptomonnaies, en raison de leur dimension transfrontalière et de la difficulté de tracer certains flux financiers, représentent un défi particulier pour les services chargés de la lutte contre la criminalité économique. L’affaire met également en lumière les méthodes employées pour contourner la réglementation, notamment à travers l’utilisation de supports frauduleux permettant l’achat de monnaies numériques.
Les autorités rappellent par ailleurs que l’usage et la circulation des cryptomonnaies demeurent strictement interdits en Algérie, dans le cadre du dispositif législatif en vigueur renforcé ces dernières années. Cette nouvelle affaire illustre la volonté des services de sécurité d’intensifier la surveillance des réseaux exploitant les outils numériques à des fins financières illicites.
