La Banque d’Algérie a intensifié ses mesures de contrôle en 2023 concernant les transferts de devises à l’étranger, visant principalement à contrer les risques de blanchiment d’argent et à renforcer la conformité règlementaire. Un total de 40 missions de surveillance a été effectué au cours de l’année, mettant un accent particulier sur les transactions en euros et en dollars.
Surveillance Accrue des Transferts de devises
Pour l’année 2023, la Banque d’Algérie a mis en place un plan d’intervention comprenant 40 missions de surveillance, dont 23 enquêtes approfondies et 17 missions de validation des opérations de transfert. Ces enquêtes se sont concentrées sur le commerce extérieur et les opérations de change, visant à garantir le respect strict des lois et règlements en vigueur. Treize banques locales ont été soumises à une enquête intersectorielle pour s’assurer de la conformité des transferts de devises.
Répression des Infractions et Renforcement des Normes
En plus des contrôles sur les transferts de devises, la Banque d’Algérie a élargi son champ d’action pour inclure la surveillance des dirigeants bancaires et l’examen des demandes d’autorisation de transfert d’actions. Ce processus de validation est crucial pour prévenir les pratiques illégales et garantir le respect des normes internationales. En 2023, les agents de la Banque d’Algérie ont dressé 72 procès-verbaux pour diverses infractions, dont 54 concernaient la non-relocalisation des exportations et 18 étaient liées à de fausses déclarations sur les importations.
