Un individu a été arrêté et placé sous mandat de dépôt à Blida, en lien avec une affaire de contrebande et de blanchiment d’argent. Plus de 41 milliards de centimes et plusieurs devises étrangères ont été saisis.
Blanchiment d’argent : Une saisie impressionnante dans le cadre d’une enquête judiciaire
Les autorités algériennes ont frappé un grand coup dans leur lutte contre le blanchiment d’argent. Un homme a été arrêté à Boufarik, dans la wilaya de Blida, en exécution d’un mandat d’arrêt, dans le cadre d’une enquête sur la contrebande de produits dangereux pour la santé publique et le blanchiment d’argent.
Lors de la perquisition de son domicile, menée sous commission rogatoire, une somme colossale a été découverte : 41 milliards de centimes (41 millions de dinars algériens), 90.050 euros, 1.150 dollars, 645 riyals saoudiens, ainsi que six voitures. L’argent en dinars et en devises était dissimulé dans les coffres des véhicules saisis. L’enquête est toujours en cours pour démanteler d’éventuels réseaux impliqués.
Un renforcement des mesures pour sortir de la liste grise du GAFI
Cette affaire intervient alors que l’Algérie intensifie ses efforts pour améliorer son système de lutte contre le blanchiment d’argent et sortir de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI). Placée sous « surveillance renforcée » en octobre dernier, l’Algérie peine encore à obtenir un reclassement favorable, malgré l’application d’un plan d’action comprenant 13 mesures stratégiques.
Jeudi, le Comité national d’évaluation des risques liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme a tenu une réunion sous la présidence du ministre des Finances, Abdelkrim Bouzred. L’objectif est de renforcer la réglementation et d’optimiser les dispositifs de contrôle afin d’accélérer le retrait du pays de cette liste et restaurer la confiance des institutions financières internationales.